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Ações da ENCCLA para 2025¹

Ana Luiza Franco e Felipe Leite

A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) é um fórum composto por instituições públicas e privadas que tem como objetivo coordenar e promover ações de enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil.  

Para o ano de 2025, a ENCCLA selecionou dez ações estratégicas voltadas ao fortalecimento de mecanismos de controle, aumento da transparência e combate a crimes financeiros e econômicos. Essas dez ações foram organizadas pela ENCCLA nos seguintes eixos temáticos:  

  • Sistema Financeiro e Fraudes Eletrônicas: neste primeiro eixo, destaca-se a Ação 01/2025, que visa mapear e definir mecanismos de prevenção e combate a fraudes bancárias eletrônicas, especialmente as realizadas por meio de falsos canais de atendimento. Essa ação também busca a colaboração de instituições do setor financeiro e órgãos de segurança para mitigar os riscos crescentes no ambiente digital.
  • Inserção do Crime Organizado em Cadeias Econômicas Produtivas: o segundo eixo engloba as Ações 02/2025, 03/2025 e 04/2025 e busca entender e combater como o crime organizado se infiltra em atividades econômicas legítimas, atuando para aumentar a transparência e regulamentar setores específicos. Este eixo inclui, também, as Ações 05/2025 e 06/2025 com a criação de um indicador de recuperação de ativos e o desenvolvimento de uma Plataforma Digital segura e integrada.
  • Inteligência Artificial e Outras Tecnologias Disruptivas no Enfrentamento da Corrupção e da Lavagem de Dinheiro: o terceiro eixo propõe o uso de ferramentas tecnológicas para fortalecer o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, incluindo as Ações 07/2025 e 08/2025, as quais envolvem a análise sobre a custódia e sobre o melhor momento para a liquidação de ativos digitais apreendidos pelo poder público, assim como a identificação dos desafios atuais para a investigação patrimonial e recuperação de ativos.
  • Continuidade do Tema Ambiental em Segmentos Ainda Não Analisados: o último eixo tem por objeto o impacto ambiental de práticas ilícitas e se propõe, com as Ações 09/2025 e 10/2025, a abordar o mercado de crédito de carbono e os riscos da lavagem de dinheiro nesse setor e a prevenir e combater o tráfico da fauna silvestre por meio de uma abordagem anticorrupção e antilavagem.

As ações da ENCCLA para 2025 refletem um compromisso com o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, integrando tecnologia, sustentabilidade e cooperação institucional. Faz-se necessário que as organizações públicas e privadas estejam atentas a essas ações para antecipar riscos e oportunidades e garantir a conformidade legal, uma vez que é provável que essas ações se estendam para além de 2025, impactem diversos setores e introduzam novas obrigações e deveres às empresas. Para obter mais informações a respeito das Ações da ENCCLA para 2025, clique aqui.


[1] Fontes: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/enccla/acoes-enccla


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