Mariana Cunha e Leonardo Attie
De acordo com matéria do Global Investigations Review (GIR), no dia 25 de agosto, o Ministro de Finanças da Alemanha, Christian Lindner, informou que o país em breve criará uma nova agência federal voltada para o combate de crimes de colarinho branco.
A nova agência combinará funções de investigação de casos de alta complexidade e acompanhamento da implementação de sanções por todo o país, abrangendo a sede da Polícia Federal de crimes financeiros, uma nova unidade de inteligência financeira e um escritório central para o acompanhamento de crimes de lavagem de dinheiro.
O anúncio do Ministro foi feito em meio à realização de críticas de que a Alemanha não possui coordenação adequada em sua forma de investigar e prevenir crimes financeiros, levando a impressão de que o país é visto como um “paraíso” para lavagem de capitais.
De acordo com análise feita pela Financial Action Task Force (FATF), órgão intergovernamental de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, apesar de contar com mais de 300 unidades supervisoras em 16 diferentes estados, a Alemanha sofre de uma falta crítica de recursos para abastecer tais unidades. Além disso, a FATF entende que o país deveria adotar uma abordagem mais proativa em relação à investigação e tratamento de crimes financeiros, o que colaboraria para o aumento de investigações de crimes de lavagem na Alemanha, que no momento conta com um número muito baixo e que parece não ir ao encontro do que se espera de um país com uma economia do tamanho e relevância da Alemanha.
Para mais informações, acesse a notícia do GIR na íntegra em: https://globalinvestigationsreview.com/article/new-german-federal-financial-crime-agency-in-the-works
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