A Recomendação 16 do GAFI trata da transparência em pagamentos, exigindo que as instituições participantes coletem e repassem informações sobre o remetente e o beneficiário das transações. Seu objetivo é facilitar o rastreamento de operações suspeitas para fortalecer o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa.
Nossa associada Joyce Serra publicou em coautoria, na Revista Consultor Jurídico (ConJur), o artigo “Transparência no setor de pagamentos: o que muda com a nova versão da Recomendação 16 do GAFI”, que analisa as principais mudanças trazidas pela atualização da travel rule no que diz respeito à rastreabilidade e transparência das transações e como tais mudanças devem impactar o setor de pagamentos.
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